期货注销仓单走出意大利德国成意黑手党洗钱新中心

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  一项最新的调查报告显示,意大期货注销仓单利黑手党利用德国相关法律的漏洞,已经全面渗透进德国这个欧洲最大的经济体之中。而德国政府与民众却对此无甚警觉。

  本月初,冯克媒体集团(Funke Mediengruppe)的记者施拉芬(D期货注销仓单avid Schraven)在意大利佩鲁贾召开的国际记者节上发表了与德国黑手党相关的演讲。在随后接受德国媒体采访时,期货注销仓单他表示,德国尚未意识到此问题的严重性。

  “德国法律监管相当薄弱,这里已成为黑手党们的天堂,他们在这里可以为所欲为。”施拉芬指出,德国在反洗钱、反资产窃取,以及窃听监管等方面的法律相当宽松,更不用说制定像意大利那期货注销仓单样宣布黑社会组织的财产为非法的相关法规。

  施拉芬协同其意大利与德国同事,对德国的黑手党活动发起一项新闻调查计划,这份调查的结果已于今年4月以系列文章的形式公布。

  根据该调查,在意大利西西里岛黑手党组织Cosa Nostra老大德纳罗(Matteo Messina Denaro)的带领下,意大利黑手党已逐渐在德国的经济方面“站稳脚跟”。

  “每五家德国披萨店就有一家是黑手党的”

  施拉芬表示,据德国的一位黑手党成员称,自德纳罗接管黑手党以来,西西里黑手党已转变其传统业务,将更多的重心放在合法的经营业务上。

  据称,在德国,每五家披萨店中便有一家涉及黑手党活动。它们往往成为黑手党的洗钱中心、黑帮活动的接头地,以及武器、毒品的走私中心。已期货注销仓单被监禁的黑手党前老大里纳(Toto Riina)则抱怨其继任者只在意如何赚钱。

  施拉芬表示,意大利的经济危机以及其日益扩大的警察行动,都促使意大利黑手党成员开始到其他国家建立商店进行经济活动。

  他随即透露,在警方提供的黑手党成员机密文件的帮助下,其新闻调查小组打算建立一个囊括1200个德国黑手党嫌犯的数据库。该数据库将在未来3个月内向大众公布。

  这个绝无仅有的开放式数据库将逐渐包括整个欧洲有组织犯罪的记录,这将有助于调查那些有组织犯罪集团的活动。

  黑手党活动走出意大利

  2007年,来自意大利卡拉布里亚区犯罪集团Ndrangheta的6个黑手党成员在德国杜伊斯堡市被杀害,德国民众已经被警示黑手党在意大利的存在。

  意大利政府也连续多年向他国警告黑手党的活动范围已超出意大利边界。而欧盟议会在去年10月通过的一项关于有组织犯罪的报告中表达了同样的担忧。

  然而,参与新闻调查计划的德国WDR电台的记者奈费尔(Anna Maria Neifer)表示,德国民众的警觉仍旧不够。

  她呼吁民众应转变其对黑手党的一般观念。德国民众往往觉得黑手党远在电影中、在电视剧《黑道家族》中,或者偶尔出现在意大利,但绝不会活生生地出现在德国。

  而据德国《经济周刊》(Wirtschaftswoche)杂志上个月披露,经合组织(OECD)已经向德国发出最后通牒,要求德国在6月底之前完善其反洗钱的法律。

  西西里岛首府巴勒莫检察官斯卡尔皮纳托(Roberto Scarpinato)则表示,如果不对流入金钱来源进行检查,任由资金流进入国家,那么这将引发整个国家的伦理道德危机。

  而德国联邦调查局(BKA)局长齐克(Joerg Ziercke)去年强调,黑手党不仅存在于意大利,它也日益成为德国的一个社会问题。德国应该效仿意大利,将黑手党组织的犯罪活动用法律加以严格限制。

  斯卡尔皮纳托则直接指出,德国现在到了做决定的时候,要么展开双手“迎接”黑手党,要么与之斗争到底。